Une arnaque bancaire a été dévoilée en Côte d’Ivoire impliquant plusieurs complices d’une banque ivoirienne. La PLCC a mené l’enquête suite à une plainte.
Une arnaque bancaire d’envergure mise au jour en Côte d’Ivoire. Une banque de renom a été victime d’une opération de falsification de documents, compromettant sa stabilité et sa réputation. L’affaire a nécessité l’intervention de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) et du Laboratoire Criminalistique Numérique (LCN).
L’institution bancaire, réputée pour sa fiabilité, s’est trouvée confrontée à une situation délicate. Après une enquête interne infructueuse, elle a fait appel à la PLCC. Un représentant de la banque a déposé une plainte officielle, assisté par les agents de cette unité spécialisée.
Les investigations menées conjointement par la PLCC et le LCN ont abouti à l’interpellation d’un suspect, identifié sous les initiales GKB.
Révélations sur le modus operandi
Lors de son audition, GKB a révélé les détails de l’opération frauduleuse. Il a déclaré avoir été approché par un ami, DL, lors d’une soirée. Ce dernier, en difficulté financière, aurait proposé un plan de fraude bancaire après avoir appris que GKB détenait un compte dans une banque réputée.
GKB a expliqué : « DL m’a convaincu de lui fournir un chèque de ma banque en me promettant une commission généreuse. Il m’assurait qu’il n’y avait aucun risque. »
Le plan initial consistait à organiser un transfert entre deux entreprises, dont l’une était contrôlée par DL. Bien que GKB ait cru à l’échec de cette tentative, il a reçu 300 000 FCFA de la part de DL, présenté comme un dédommagement.
Ampleur de la fraude et complices
L’enquête a révélé que l’escroquerie avait en réalité réussi, à l’insu de GKB. DL et ses complices sont parvenus à extorquer la somme de 50 495 150 francs CFA à la banque.
GKB a également mentionné l’implication d’un employé de banque, décrit comme « la pièce maîtresse » d’une nouvelle arnaque en préparation.
Un représentant de la PLCC a déclaré : « Cette affaire illustre la sophistication croissante des fraudes bancaires. La collaboration entre différents services est essentielle pour lutter contre ce type de criminalité. »
Suites judiciaires et recherches en cours
GKB a été déféré au parquet pour complicité de faux et usage de faux en écriture privée de banque. Les autorités poursuivent activement leurs recherches pour appréhender DL et ses autres complices.
Un porte-parole du parquet a indiqué : « Nous prenons cette affaire très au sérieux. Les investigations se poursuivent pour identifier et arrêter tous les membres de ce réseau criminel. »
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Cette affaire souligne l’importance de la vigilance dans le secteur bancaire et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour prévenir de telles fraudes.
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