Affaire 40 milliards FCFA bloqués à la SIB: le procureur dédouane la banque
Le substitut du procureur de la République a récusé l'accusation porté par Amon Koffi Julien portant sur la somme de 40 milliards de FCFA, au profit de la SIB.
Depuis quelques semaines, un véritable campagne de dénigrement est en cours sur les réseaux sociaux de plusieurs structures plusieurs structures notamment la SIB, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BECEAO) ainsi que le ministère de l'Economie et des Finances, les accusant d'être impliquées, dans “un des plus gros scandales de la place financière abidjanaise” d'un montant de 40 milliards, a expliqué le substitut du procureur.
Il a précise que « le 8 juillet 2022, maître Assalé Tanoh Jean-Marie, notaire a adressé une correspondance au chef d'agence de la SIB pour l'informer de ce que la société FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED avait ordonné un transfert de 30 millions d'euros, soit 19.678.710.000 FCFA sur le compte bancaire de la société « DICI immobilier « dirigé par Kofi Amon Julien », a renchéri le substitut du procureur.
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Pour Angbonon Richard, il s'agit d'une tentative d'escroquerie, aux faux ordres de virements qui n'a pas prospéré grâce aux mécanismes de contrôles de la SIB. Amon Koffi et sa bande ont produit des documents bancaires falsifiés et ce faux a été constaté par des experts au cours de l'enquête préliminaire, pendant l'instruction et même pendant le jugement de la procédure.
Le substitut du procureur a affirmé que les services de vérifications « SWIFT » de la SIB ont constaté des anomalies notamment sur le numéro de compte, sur l'identifiant et sur l'adresse utilisée sur SWIFT tout en soulignant que les virements SWIFT sont standardisés, transparentes, sécurisées et traçables.
Il a par ailleurs ajouté que Koffi Amon julien a rencontré au quartier 220 logement à Abidjan, le représentant l'entreprise basé à Londres, Tebily Digbeu Michel, pour imprimer des documents relatifs au projet de construction immobilière à Bingerville, Bassam et Abengourou et se proposait de financer ses projets moyennant une rémunération. Leur opération n'aboutissant pas, Tebily Michel a proposé de faire transiter le transfert sur le compte d'un de leur partenaire.
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La cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire (CENTIF), l'association des banques et établissements financiers de côte d'Ivoire (APBEF-CI) et l'expert judiciaire qui ont découvert le pot aux roses, ont constaté qu'aucun fonds n'a été reçu par la SIB.
Le 28 juillet 2022, la chambre de jugement du pôle économique et financier à l'audience a déclaré coupable des faits, Amon Julien pour usage de faux en écriture privée de commerce et de banque, et de tentative d'escroquerie portant sur la somme de 19.678.710.000 FCFA.
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En répression, le magistrat précise qu'il a été condamné à trois ans d'emprisonnement et un million de FCFA d'amende. Quant à Tebily Michel, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement avec un million d'amende.
