Escroquerie internationale: un brouteur ivoirien arrêté en Dordogne en France
Le parquet de Bergerac (Dordogne) a annoncé le vendredi 25 juin 2021 le démantèlement d'un réseau d'escroquerie en bande organisée.
Huit suspects, identifiés comme « des receleurs », ont été écroués après leur arrestation cette semaine en grande région parisienne par les gendarmes du détachement de la SR d'Agen, de la SR de Bordeaux et du groupement de Dordogne, a expliqué le parquet dans un communiqué.
Un autre individu a été écroué après son arrestation au Royaume-Uni, il y a deux semaines, grâce à un mandat d'arrêt international alors qu'il voyageait vers la Belgique, a expliqué à l'AFP le lieutenant-colonel Philippe Grignion-Saltiel, chef du détachement de la SR d'Agen. « Il s'agit d'un chef receleur », a-t-il dit.
Dans ce dossier, un autre protagoniste, présenté par le parquet comme « un des escrocs principaux », a été arrêté en octobre et est actuellement incarcéré, a expliqué l'officier de gendarmerie. Cet homme d'une quarantaine d'années est originaire de Côte d'Ivoire et domiciliée en Dordogne.
Les arrestations ont été réalisées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Bergerac pour escroquerie, recel d'escroquerie, blanchiment le tout en bande organisée et association de malfaiteurs. Elles s'ajoutent aux mises en examen de « plusieurs individus » effectuées en mai 2020, à l'occasion d'une opération menée dans un entrepôt de Thiais (Val-de-Marne), a détaillé le parquet.
Selon la procureure de Bergerac Odile de Fritsch, l'escroquerie était menée depuis deux ans et demi « au préjudice d'entreprises viticoles, agroalimentaires » et d'autres commerces (« huiles de moteur, climatiseurs, produits d'hygiène… »). Elle porte sur 83 faits identifiés pour un préjudice estimé à 6 millions d'euros.
« Mais le nombre de faits, de victimes et le préjudice financier est supérieur car beaucoup de sociétés n'ont pas déposé plainte et ont contacté leurs assurances pour remboursement des non-paiements », a expliqué le lieutenant-colonel Grignion-Saltiel.
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L'enquête a débuté après la plainte d'une société viticole basée à Sigoulès-et-Flaugeac (Dordogne), qui n'avait jamais reçu le paiement d'une commande de 3.000 bouteilles de vins d'une valeur de 15.000 euros.
Selon le parquet, le mode opératoire du réseau consistait « à usurper la raison sociale d'une centrale d'achat ayant pignon sur rue pour démarcher des sociétés » tout en convenant d'un paiement différé et en fournissant « de nombreux documents falsifiés », les escrocs détournant « au dernier moment » l'adresse de livraison des marchandises « à l'insu de la victime ».
Pour écouler les marchandises à travers l'Europe, dans « des petites épiceries notamment », et ailleurs dans le monde, des entrepôts parisiens et londoniens servaient de « plateforme de recel ». Des « filières de recel et de blanchiment, notamment une filière turque » entraient ensuite en action. Le produit des ventes, « principalement des espèces », transitait ensuite via des « mules » ou des « sociétés écrans » vers plusieurs pays, dont « l'Italie et Dubaï ».
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« Ce dossier est une illustration du mécanisme d'+harponnage+, dit phishing, dont le préjudice financier est colossal », avec un mode opératoire rendant « le contentieux quasi-invisible », a estimé le parquet.
