GAFI : Les réformes engagées par la Côte d’Ivoire pour sortir de « liste grise »
La Côte d'Ivoire renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le pays met en place des réformes structurelles pour répondre aux exigences du GAFI.
La Côte d'Ivoire adopte un plan d'action pour sortir de la liste grise du GAFI. Le pays renforce ses institutions de contrôle financier depuis l'adoption du Rapport d'Évaluation Mutuelle en juin 2023.
Le gouvernement ivoirien augmente les moyens de la CENTIF. « Nous renforçons nos capacités opérationnelles pour traiter les informations financières suspectes », précise le communiqué officiel du 25 octobre 2024.
Le renforcement du cadre juridique
Le Pôle Pénal Économique et Financier reçoit des prérogatives élargies. Cette structure traite désormais les dossiers de blanchiment de capitaux en priorité.
L'Agence de Gestion des Avoirs Criminels intensifie ses actions. Les autorités créent une base de données des bénéficiaires effectifs des entreprises.
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La supervision du secteur informel
Le gouvernement encadre les activités du secteur informel. Ce secteur représente entre 30 et 40% de l'économie selon l'Organisation Internationale du Travail.
Les autorités mettent en place des contrôles renforcés. « La surveillance des secteurs à risque devient une priorité », indique le document du GAFI.
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